Mengapa KYC Diperlukan di Sebagian Besar Kasino Crypto?

KYC

05/08/2022 | Kategori: Panduan Perjudian | Diterbitkan oleh: BTCGOSU | Terakhir diperbarui: 05/08/2022

KYC

Kami berbicara banyak tentang KYC di ulasan kasino kami, tetapi baru-baru ini kami menyadari bahwa kami tidak memiliki artikel khusus mengenai prosedur ini. Apa sebenarnya mereka dan bagaimana mereka bekerja. Jadi, kami memutuskan untuk membuat panduan singkat ini yang akan memberi Anda ikhtisar singkat tentang esensi proses Mengenal Pelanggan Anda. Sejarah di balik ukuran ini dan mengapa sebagian besar kasino on-line hari ini menerapkannya.

Sebelum memulai, kami ingin menunjukkan bahwa mayoritas penjudi on-line yang kami kenal membenci verifikasi KYC. Ini adalah sakit kepala yang mereka anggap memiliki sedikit keuntungan bagi mereka, yang tidak 100% benar, sesuatu yang kami uraikan di bawah ini. Selain itu, pendatang baru di bidang ini harus memahami apa itu KYC dan mengapa mereka harus menyelesaikan prosedur ini sesegera mungkin setelah pendaftaran. Karena itu dapat menghentikan mereka dari menikmati buah dari keberuntungan mereka, berpotensi membiarkan kemenangan besar sia-sia jika mereka gagal mematuhinya.

Bagaimana KYC Muncul

Seperti yang mungkin Anda ketahui, KYC adalah singkatan dari Know Your Buyer/Shopper. Ini adalah standar keamanan yang pertama kali diperkenalkan di bidang investasi, di mana penasihat memerlukan informasi klien untuk menilai toleransi risiko dan posisi keuangan mereka. Itu dipahami sebagai persyaratan yang memperhatikan kepentingan dealer dan klien. Tujuan awalnya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai kebijakan, pemantauan transaksi, dan manajemen risiko.

Bagi mereka yang berada di industri sekuritas, standar KYC menjadi persyaratan etis pada Juli 2012 melalui Aturan FINRA (Otoritas Pengatur Industri Keuangan) 2090 dan Aturan 2111. Namun, pada tahun 2014, FinCEN (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS) secara resmi mengusulkannya kepada menjadi bagian dari peraturan yang lebih luas untuk uji tuntas pelanggan pada tahun 2015. Proposal itu dengan jelas mendefinisikan persyaratan KYC dasar untuk sektor investasi.

Selama konsepsi langkah-langkah verifikasi identitas pelanggan, menjadi jelas bahwa mereka dapat digunakan untuk menurunkan insiden pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, FinCEN mewajibkan lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas pemilik manfaat dan pelanggannya, dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap entitas yang diduga terlibat dalam aktivitas jahat berdasarkan profil risikonya.

Mengapa Kasino On-line Mengadopsi KYC?

Per beberapa perkiraan industri, pasar perjudian on-line international harus mulai menarik pendapatan tahunan mendekati $ 158 miliar dalam enam tahun ke depan. Dengan demikian, telah berkembang menjadi bola besar sejak didirikan pada tahun 1994.

Mengingat bahwa aktivitas penipuan on-line dan offline telah berkembang selama dekade terakhir, sebagian besar pemerintah negara telah melihat penerapan dan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan KYC sebagai perlindungan yang layak terhadap berbagai kejahatan baru, memandang ini sebagai kejahatan yang diperlukan. Selain dari segi finansial, tidak aneh melihat rantai apotek dan rumah sakit meminta verifikasi identitas sebelum memberikan layanannya. Jadi, tidak ada yang aneh dengan kasino on-line yang menampilkan metodologi identifikasi yang sama.

Operator perjudian yang berbasis di wilayah dengan peraturan permainan yang ketat secara hukum diwajibkan untuk mematuhi prosedur anti pencucian uang yang relevan. Jika tidak, mereka menghadapi hukuman. Melihat sebagai perusahaan kasino on-line menghabiskan jutaan pada hub taruhan mereka, yang melayani pemain dari puluhan negara di seluruh dunia, mereka merasa lebih mudah untuk memasukkan kebijakan KYC daripada mengambil risiko konsekuensi tidak memiliki informasi kumpulan pemain yang memadai. Oleh karena itu, bahkan operator yang tidak diwajibkan oleh regulator mereka untuk memiliki kebijakan KYC memilih satu karena layanan mereka dapat digunakan oleh penjudi dari negara-negara dengan undang-undang yang sangat berbeda dari yang diberlakukan di foundation operasi mereka. Untuk menghindari penipu onboarding yang menyamar dan memberikan dokumentasi pengguna yang diperlukan kepada penegak hukum dan otoritas keuangan pemerintah, rute yang lebih aman adalah memiliki prosedur KYC, terlepas dari apakah kewajiban ini ada atau tidak. Risiko meningkatkan daya tarik platform dengan menghilangkannya sama sekali tidak sepadan.

Misalnya, situs perjudian crypto yang dilisensikan oleh Curacao eGaming diharuskan untuk membuat kebijakan AML dan KYC-nya. Namun, itu tidak menentukan batas-batas mereka, memberikan kebebasan kepada operator tentang apa yang mungkin mereka lakukan. Regulator lain dengan jelas mendefinisikan aturan KYC yang harus dimasukkan oleh pemegang lisensi mereka, sementara yang lain sama sekali tidak menyebutkan kriteria verifikasi identitas dalam perjanjian lisensi mereka.

Bisakah Kasino Crypto Memilih untuk Tidak Menerapkan KYC?

Tergantung lisensinya, ya, bisa. Manfaat dari ini terletak pada tidak ada KYC yang dapat meningkatkan faktor daya tarik situs, karena sebagian besar pemain tidak suka memberikan informasi pribadi mereka kepada perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara on-line. Ya, stigma seperti itu masih hidup. Selain itu, sebagian besar penjudi kripto memilih untuk bermain dengan koin digital untuk menikmati potensi anonimitas yang menyertai praktik ini. Plus, kecepatan switch cepat yang dimungkinkan oleh cryptos.

Tanpa argumen, KYC menghilangkan petunjuk anonimitas permainan, dan dapat menarik penarikan awal atau penarikan yang cukup besar hingga dua hari jika semuanya berjalan lancar.

Kasino on-line juga dapat memutuskan untuk melepaskan lisensi permainan dan beroperasi tanpa lisensi atas dasar itikad baik dengan penggunanya. Beberapa merek telah melakukannya dengan sukses selama bertahun-tahun. Faktanya, tidak ada situs dadu asli yang terbukti adil yang memiliki lisensi permainan, dan beberapa masih berjalan, dengan ribuan akun aktif.

Namun, kami telah mencapai titik di mana sebagian besar situs perjudian memiliki proses KYC, mengalah pada tuntutan berbagai pasar dan waktu yang kita jalani.

Apa Persyaratan KYC Kasino Crypto?

Untuk menyelesaikan prosedur KYC kasino on-line, Anda harus mengirimkan salinan/foto tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah. Surat izin mengemudi atau paspor juga sudah cukup. Bukti alamat seperti tagihan listrik juga akan diperlukan, dan harus dengan jelas menunjukkan tempat tinggal dan nama lengkap Anda.

Saat meminta untuk menarik sejumlah besar dari saldo permainan Anda, operator dapat bekerja lebih keras dan meminta Anda memberikan bukti dana. Dalam istilah awam, sumber keuangan Anda. Biasanya, mengirimkan tangkapan layar atau foto rekening koran sudah cukup untuk memenuhi persyaratan ini.

Sebagai aturan praktis, Anda akan memiliki waktu dua minggu untuk menyelesaikan prosedur KYC yang dimulai. Jika Anda tidak menyerahkan dokumen yang diminta atau menjawab panggilan telepon dari operator pilihan Anda, ia berhak menutup akun Anda dan menyita dana Anda. Perhatikan bahwa keputusan ini tergantung pada kebijaksanaannya, yang menyebalkan bagi penjudi on-line karena mereka harus membuka perselisihan dengan regulator situs jika ada, dalam skenario itu, dan menunggu hasil dari proses tersebut. Sayangnya, hanya sedikit regulator internasional yang peduli dengan pemain yang dirugikan oleh operator. Mereka hanya peduli tentang menyapu biaya lisensi mereka. Itu sebabnya mereka ada di tempat pertama.

Berita yang relevan

Game Terbukti Adil

Apa Arti Permainan yang Terbukti Adil?

Siapa pun yang telah membaca lebih dari selusin artikel kasino on-line atau lebih mungkin tahu…

baca selengkapnya +

Slot Demo

Mengapa Mainkan Slot Free of charge dan Demo Slot BTC On-line?

Demo Slot dan Permainan Kasino Free of charge Dijelaskan Tidak semua pemain bisa duduk dan mulai…

baca selengkapnya +

Tujuh Tip Teratas untuk Berjudi di Kasino On-line dengan Bitcoin

Menjadi Petaruh Bitcoin yang Lebih Baik dengan Panduan Kami Ada lebih banyak hal untuk dimainkan di Bitcoin…

baca selengkapnya +

Cara Mendaftar dan Memulai di Kasino Cryptocurrency Hari Ini

Cara Bergabung dengan Crypto On line casino sebagai Pemain Baru Jika Anda pernah bermain di fiat…

baca selengkapnya +

Memahami Tren Permainan Slot BTC Pada Tahun 2021

Panduan Anda Memahami Tren Slot BTC Tahun 2021 Bagi Anda yang…

baca selengkapnya +

Cara Menemukan Recreation Slot BTC Baru Secara On-line

Mengapa Memainkan Slot Baru dan Bagaimana Anda Menemukannya? Di dunia di mana Anda…

baca selengkapnya +

Author: Joshua Young